статья 172 уголовного кодекса

Открытая информация по вопросу: "статья 172 уголовного кодекса" с объяснением для непрофессионалов. Если все же возникнут вопросы, то задавайте их дежурному юристу.

Государству нужны деньги, поэтому постепенно происходит процесс «закручивания гаек» в сфере предпринимательской деятельности – результат это увеличение количества уголовных дел по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. Как правило новости о том, что клиент стал фигурантом уголовного дела по ст. 172 УК РФ поступают неожиданно, и зачастую в результате собственных ошибок подозреваемый становится обвиняемым, а в последующем – уезжает на зону или получает судимость.

Несколько дельных советов, в случае если дело по ст. 172 УК возбудили или проводят доследственную проверку:

  1. Максимально затрудните общение с полицией – если присылают уведомление под видом повестки – игнорируйте его, вы не обязаны являться по первой просьбе, тем более не в рамках уголовного дела. То же прикажите своим сотрудникам. Не будет протоколов опроса-допроса — не будет и обвинения. Если повестку нашли в ящике – вы ее не получали. Часто под видом повестки присылают приглашение-уведомление о явке, не стоит ходить к ним, если есть причины.
  2. Если решили идти по приглашению на взятие объяснений – возьмите адвоката, просто хотя бы для того, чтобы на вас не давили при опросе. Ничего лишнего не говорите даже адвокату, его задача на этом этапе просто присутствовать. На опросе «забудьте» всю конкретику, всех ваших контрагентов, сошлитесь на плохую память, рассеяность. Дайте размытую, неконкретную информацию, пообещайте, что пороетесь в своих записях и дадите им более структурную информацию. Между тем – сами им задавайте вопросы – кто инициировал проверку, что они хотят найти, какие фирмы их интересуют, какие фамилии они знают, как давно идет проверка. Запомните эту информацию, она даст вам предварительную картину происходящего, вы сможете понять «откуда дует ветер».
  3. Если вас просят предоставить документы, отчетность, список контрагентов, договоры, акты, счета-фактуры – не предоставляйте! Если полиции будут нужны эти документы – она сама их найдет, путем направления запросов в налоговую инспекцию и банки. Если вы считаете, что ваши документы проблемны – ничто не мешает вам заключить договор хранения с фирмой на другом конце нашей страны, отошлите туда документы, возможно они по пути потеряются, о чем будет составлен акт. Запомните правило – никогда не предоставлять оригиналы документов, только копии. По ним будет маловероятно провести экспертизу.
  4. Если позволяют финансы – купите второе гражданство или ПМЖ, это ваша страховка. Вы сможете уехать в другую страну, гражданином или резидентом которой вы являетесь, и вас никто не выдаст по требованию наших правоохранителей.
  5. Лучший выход при уголовном деле – аэропорт, за рубежом вы сможете в спокойной обстановке осознать происходящее, понять для себя какую позицию выбрать, какие документы подготовить. Явиться для допроса вы всегда успеете, хуже когда у вас нет выбора. При этом не забывайте держать денежный запас на счетах у своих родных или близких, ваши счета могут моментально заблокировать, даже в иностранном банке. Не забывайте о наличных – они всегда в цене.
  6. Если неожиданно вы оказались на допросе – не ломайте голову и не сочиняйте ничего, откажитесь по 51 статье Конституции РФ от показаний до встречи с адвокатом (не каждый адвокат вам друг), либо со знающим человеком.
  7. Адвокат, которого вы найдете, скорее всего ничего не понимает в вашей деятельности, но он будет набивать себе цену перед вами, поэтому – выбирайте из нескольких. Избегайте тех, кто сулит золотые горы и полное освобождение от претензий налоговиков и полиции. Если адвокат вам дает гарантии на пустом месте – скорее всего он обманывает.
  8. Если адвокат, юрист, решальщик предлагает решить вопрос через «занос денег», то в 99,9% случаев – это мошенники. Они кладут ваши деньги в карман и ждут развития ситуации – если все улеглось, например ввиду отсутствия доказательств – деньги остаются у них, если нет – перед вами извиняются и возвращают все или часть. Но при этом отказ в возбуждении уголовного дела через пару месяцев отменит прокуратура, и дело получит ход, а претензии им вы уже не сможете предъявить.
  9. Забудьте о возможности решить вопрос за деньги, если уголовное дело уже возбуждено – вы озолотите разного рода мошенников, но дело никто не прекратит.
  10. Не верьте сотрудникам полиции, ОБЭП, ОЭБиПК – никогда и ни при каких обстоятельствах, они всегда по ту сторону баррикад, их задача – увидеть вас на нарах. Если что-то обещают – не верьте, хотят показаний в обмен на прекращение уголовного преследования — воспринимайте критически. Даже если «добрый» сотрудник полиции вам делает какое-то послабление, завтра его начальник отменит все и вы опять враг номер один.
  11. Если у вас есть информация, слухи что вашим бизнесом интересовались сотрудники правоохранительных органов – готовьтесь к худшему, убирайте документы из офиса, дома, чистите компьютеры, избавляйтесь от посторонних печатей фирм, бланков, черновых записей. Ваш офис должен быть чистым как операционная. Предупредите контрагентов о возможном визите полиции и попросите уведомить вас, если придут к ним.
  12. Помните о технической безопасности – ваш сервер должен быть не в России, ваша переписка в Telegramm должна вестись в зашифрованных чатах с автоматическим удалением, почта располагаться не на российских серверах. Рабочие переговоры должны вестись не через вашу SIM карту, сами мобильные телефоны не должны подключаться к вашей основной SIM карте во избежании идентификации по IMEI телефона.
  13. Если к вам пожаловали инспекторы из налоговой с выездной проверкой – вы должны понимать, что информация о доначислении сумм налога в крупном размере автоматически уйдет в полицию (ОЭБ и ПК) и общение с ней неизбежно, как и возбуждение уголовного дела. Поэтому старайтесь гасить претензии только на этом этапе – потом уже поздно.
  14. Помните, что ваше слабое место это человеческий ресурс. Вы можете подготовить любые документы, но ваш сотрудник все испортит одним протоколом своего допроса. Поэтому, если идет проверка или уже возбуждено уголовное дело по незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), уклонению от уплаты налогов (ст.199 УК РФ), мошенничеству (ст. 159 УК РФ) и т.п. – вывозите ключевых сотрудников за рубеж, хотя бы на период ближайших 30 дней с момента как вынесено постановление о проведении проверки или ревизии.
Читайте так же:  сколько дают за вымогательство денег

Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела по телефону будут честными и бесплатными!

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность (действующая редакция)

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —

в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Услуги адвоката по защите при незаконной банковской деятельности ст 172 УК РФ

Видео (кликните для воспроизведения).

Производство по 172 статье УК РФ Незаконная банковская деятельность возбуждается, когда выявлен факт ведения организацией такой деятельности. Под этим определением имеется ввиду, что юридическое лицо не имеет необходимой лицензии. Уголовное законодательство достаточно подробно описывает обстоятельства нарушения по ст. незаконная банковская деятельность, подпадающие под нормы уголовного права.

Читайте так же:  отчет о командировке пример написания

Собственникам, владеющим незаконным бизнесом, может быть вменено несколько статей Уголовного Кодекса РФ: на ряду со статьёй 172 УК РФ, это могут быть статьи 159, 160, 210 УК РФ и другие. Наказание за совершение предусмотренных этими статьями преступлений довольно сурово. Обусловлено оно тем, что противоправное деяние причиняет вред как гражданам, так и экономике всего государства. Очень важно при обвинении в преступлениях, подпадающий под действие статьи 172 УК РФ, на стадии проведения доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела, воспользоваться услугами высококвалифицированного адвоката. Самостоятельная защита от обвинения в суде в данном случае неуместна, а иногда и чревата негативными последствиями.

Что же такое незаконная банковская деятельность ст 172 УК РФ

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1-ФЗ для приобретения права на осуществление банковских операций (таких, как прием наличных денежных средств, открытие расчетных счетов для юридических и физических лиц, кассовое обслуживание клиентов и других), организация, предоставляющая услуги по кредитованию, должна обладать соответствующей лицензией.

Лицензии на осуществление услуг кредитной организации выдаются Банком России после регистрации юр.лица. Также учредитель обязан заплатить 100% от официально зафиксированной суммы уставного капитала.

Факт отсутствия у юридического лица соответствующей лицензии — ещё не основание для возбуждения дела. О нарушении закона уместно говорить лишь в случае, когда организация, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, все-таки ее осуществляла. Из вышесказанного следует, что неотъемлемым условием для возбуждения уголовного дело об осуществлении незаконной банковской деятельности ст 172 УК РФ, обязательно:

  • причинение значительного ущерба третьим лицам или государству;
  • получение дохода в крупных размерах (более 2 миллионов 250 тысяч рублей) или же в особо крупных размерах (белее 9 миллионов рублей).
Читайте так же:  государственная регистрация перемены имени

Как избежать последствий преследования по ст. 172 УК РФ

При детальном рассмотрении условий возникновения юридической ответственности по статье о незаконной банковской деятельности ст 172 УК РФ можно сделать вывод: дело легко «развалить», иными словами опровергнуть обвинение, если предоставить доказательства о недостаточности суммы причинённого незаконной деятельностью организации ущерба.

Всё это красиво звучит, но на практике сделать это намного сложнее: следователь во время следствия, а также прокурор во время досудебной проверки будут подробно рассматривать каждый шаг в незаконной деятельности организации. Несомненно все обнаруженные данные и нестыковки будут в обязательном порядке включены в дело в качестве подтверждения виновности.

Приоритетной задачей уполномоченного правозащитника является поиск доказательств, опровергающих обвинение, а также предоставление подтверждения недопустимости использования неподтверждённых фактов в ходе уголовного процесса.

Кроме вышесказанного, адвокат может помочь в переквалифицировании уголовного преступления на иное, подпадающее под статью Уголовного Кодекса с более мягким наказанием или, в идеале, вывод его из уголовного-правового поля в административное.

Спектр деятельности адвоката при защите по делам, возбужденным по ст. 172 УК РФ

Юрист, предоставляющий защиту по делам о незаконной банковской деятельности, также оказывает следующие услуги, входящие в общий комплекс защиты:

  • незамедлительный выезд к клиенту при получении информации о предъявлении ему обвинения;
  • первоначальная оценка обстоятельств, рисков и возможностей в возникшей ситуации;
  • консультирование клиента перед беседой со следователем или допросом;
  • ознакомление с материалами дела с целью контроля соответствия их нормам законодательства;
  • контроль законности добытых доказательств, подтверждающих виновность клиента, приобщённых к делу;
  • проведение адвокатского расследования с целью обнаружения новых фактов и доказательств в пользу подзащитного;
  • подача ходатайств о дополнительных экспертизах и допросах новых свидетелей;
  • обжалование действий следователя, ведущего уголовное дела, и других представителей органов предварительного следствия;
  • разработка индивидуальной стратегии защиты обвиняемого и его интересов;
  • полное сопровождение подзащитного на протяжении всех стадий досудебного разбирательства и судебного процесса;
  • подача ходатайств и составление жалоб в соответствующие инстанции;
  • обжалование в установленные законом сроки приговора, вынесенного судом, в вышестоящих инстанциях, защита законных прав и интересов клиента в ходе всего разбирательств.
Читайте так же:  разница обычных и привилегированных акций

Можно обратиться к адвокату за оказанием отдельных из вышеперечисленных услуг или просто за консультацией. Однако защита значительно эффективнее, когда правозащитник ведёт сопровождение клиента в течение всего уголовного преследования (от предъявления обвинения до вынесения приговора или отмены обвинения). В этом случае юрист обладает полной картиной происходящего.

Сколько стоят услуги адвоката по ст. 172 УК РФ

Видео (кликните для воспроизведения).

Размер оплаты услуг любого адвоката, в том числе и специалиста по экономическим делам, зависит от:

статья 172 уголовного кодекса
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here